金城医药(300233) - 对外投资决策制度

山东金城医药集团股份有限公司 对外投资决策制度 山东金城医药集团股份有限公司 对外投资决策制度 第一章 总则 第一条 为建立系统完善的投资决策机制，保证山东金城医药集团股份有限 公司（以下简称"公司"）科学、安全与高效地做出决策，明确公司股东会、董 事会和经营管理层在公司投资决策方面的职责，控制财务和经营风险，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《山东金 城医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司根据国家法律、法规和《公司章程》， 采用货币资金、实物资产、无形资产或其他资产形式作价出资，对外进行各种形 式的投资活动，包括但不限于下列类型：投资有价证券、金融衍生产品、股权、 不动产、经营性资产等；单独或与他人以合资、合作的形式新建、改建、扩建项 目；以及其他长期、短期债券、委托理财等，但设立或者增资全资子公司除外。 第三条 公司所有投资行为必须符合国家有关法 ...