三超新材(300554) - 2025年第一次临时股东大会决议的公告

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-056 南京三超新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 ： 1. 本次股东大会无变更、否决议案的情形； 2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 3. 本次股东大会的提案均属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的 股东（包括股东代理人）所持表决票的2/3以上通过，其中提案2包含子议案，需 逐项表决。上述提案均涉及关联交易，关联股东需回避表决，并不得接受其他股 东委托进行投票； 4. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议：2025 年 8 月 20 日 13:30。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 系统投票的具体时间为 2025 年 8 月 20 日 9:1 ...