国投电力(600886) - 国投电力控股股份有限公司第十二届董事会第四十七次会议决议公告

国投电力控股股份有限公司 第十二届董事会第四十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第四十七次会 议于 2025 年 8 月 13 日以邮件方式发出通知，2025 年 8 月 20 日以通讯方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事长郭绪元先生主持本次 会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于董事会换届暨选举第十三届董事会非独立董事的议案》 公司第十二届董事会将于 2025 年 9 月 6 日任期届满，按照《公司法》和《公 司章程》有关规定，公司董事会须进行换届选举。 证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2025-043 经公司股东国家开发投资集团有限公司、中国长江电力股份有限公司、全国 社会保障基金理事会提名，董事会同意推荐郭绪元、刘国军、于海淼、赵军、 高军为公司第十三届董事会董事（非独立董事、非职工 ...