惠通科技(301601) - 第四届董事会第一次会议决议公告

扬州惠通科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事 同意豁免会议通知时间的要求，以微信、口头方式等向全体董事送达会议通知。 会议于 2025 年 8 月 20 日下午以现场方式在公司会议室召开，公司董事会应出席 董事 12 名，实际出席会议的董事 12 名。会议由董事长严旭明召集并主持，公司 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 证券代码：301601 证券简称：惠通科技 公告编号：2025-051 （一）审议通过《关于豁免第四届董事会第一次会议通知期限的议案》 为保障公司董事会规范运作，结合《公司章程》相关规定，全体董事同意豁 免本次董事会提前通知。 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会董 ...