*ST赛隆(002898) - 第四届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：002898 证券简称：*ST 赛隆 公告编号：2025-059 赛隆药业集团股份有限公司 第四届董事会第十一会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年第一次临时股东大会取消部分议案暨补充通知的公告》（公告编号：2025-060）。 表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议通知于 2025 年 8 月 18 日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的 方式送达各位董事。会议于 2025 年 8 月 20 日在珠海市香洲区南湾北路 31 号 2 单元 21 层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事 9 人，实 际出席董事 9 人，会议由公司董事长蔡南桂先生主持，公司监事和高级管理人员 列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会 ...