国投电力(600886) - 国投电力控股股份有限公司2025年第五次临时股东会会议材料

附件 国投电力控股股份有限公司 2025 年第五次临时股东会 会议材料 2025 年 9 月 5 日 国投电力控股股份有限公司 2025 年第五次临时股东会现场会议议程 2.《关于董事会换届暨选举第十三届董事会独立董事的议案》 一、会议时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）下午14: 00 二、会议地点：北京市西城区西直门南小街147号 207会议室 三、会议内容： （一）主持人致开幕词； （二）选举宣布监票人和计票人名单； （三）审议下列议案： 1.《关于董事会换届暨选举第十三届董事会非独立董事的议案》 （四）股东发言及回答股东提问； （五）股东审议表决； （六）清点表决票，宣布现场表决结果； （七）宣读股东会决议； （八）见证律师宣读法律意见书； （九）主持人致闭幕词。 国投电力控股股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议材料 议案一 国投电力控股股份有限公司 关于董事会换届暨选举第十三届董事会非独立董事的议案 各位股东及股东代表： 国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会将于 2025 年 9 月 6 日任期届满，按照《公司法》《公司章程》有关规定，公司董事会需进行换届选举。 ...