*ST建艺(002789) - 关于完成补选公司非独立董事的公告

证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2025-113 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独 立董事的议案》，同意补选曾艳女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自股 东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。具体内容详见 2025 年 8 月 5 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十次会议决议公告》《关于 补选公司第五届董事会非独立董事及聘任高级管理人员的公告》。 公司于 2025 年 8 月 20 日召开了 2025 年第七次临时股东大会，审议通过了《关 于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意补选曾艳女士为公司第五届 董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届 满。本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超 过 ...