惠通科技(301601) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：301601 证券简称：惠通科技 公告编号：2025-050 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开的 职工代表大会选举产生了第四届董事会 1 名职工代表董事，于 2025 年 8 月 20 日召开的2025年第一次临时股东大会选举产生了第四届董事会11名非职工代表 董事，上述 12 名董事共同组成公司第四届董事会，任期三年。同日，公司召开 第四届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长 的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司 总经理的议案》《关于聘任公司常务副总经理的议案》《关于聘任公司副总经理 的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》 《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 12 名董事组成，具体如下： 非独立董事：严旭明先生（董事长）、张建纲先生、钟明先生、杨健先生、 曹文先生、景 ...