保丽洁(832802) - 内部审计制度

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2025-056 江苏保丽洁环境科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.14《关于修订<内部审计制度>的议案》，表决结果为： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了建立健全江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下称"公司" ）的内部审计制度，加强企业内部财务管理与监督，提高内部审计工作质量，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相 关法律、行政法规和规范性文件以及《江苏保丽洁环境科技股份有限公司章程》 （以下称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部 ...