长虹美菱(000521) - 半年报董事会决议公告

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2025-054 长虹美菱股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事 会第二十次会议通知于 2025 年 8 月 9 日以电子邮件方式送达全体董事。 2.会议于 2025 年 8 月 19 日以现场会议方式召开。 3.会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。董事长吴定刚先生、董事赵其 林先生、易素琴女士、程平先生、钟明先生、方炜先生、牟文女士、洪远嘉先生、 程文龙先生出席了现场会议。 4.会议由董事长吴定刚先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次 会议。 5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》 公司董事会审计委员会已提前审议通过了此议案的财务报告部分，同意提交 第十一届董事会第二十次会议审议。董事会同意该议案。 详细内容请参见公司同日 ...