奇精机械(603677) - 第四届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-027 奇精机械股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-029）详见 2025 年 8 月 21 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》《中国证券报》。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，并获得全 体委员一致同意。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次会议 通知已于 2025 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 19 日 14:00 在公司梅桥厂区办公楼 101 会议室现场召开。本次会议由董事长梅旭辉先生召集 并主持，公司应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事周陈 ...