奇精机械(603677) - 2025年第一次临时股东大会会议资料

奇精机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2025 年 9 月 5 日 | 目 录 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 I | | 议案一 关于取消监事会的议案 1 | | 议案二 关于修订《公司章程》的议案 2 | | 议案三 关于修订《股东大会议事规则》的议案 3 | | 议案四 关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案 5 | | 议案五 关于修订《董事会议事规则》的议案 6 | | 议案六 关于修订《独立董事工作制度》的议案 8 | | 议案七 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案 9 | | 议案八 关于修订《关联交易管理制度》的议案 10 | | 议案九 关于修订《募集资金管理制度》的议案 11 | | 议案十 关于修订《对外担保管理制度》的议案 13 | | 议案十一 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 14 | | 议案二附件 1：《奇精机械股份有限公司章程修订对照表》 | | 议案二附件 2：《奇精机械股份有限公司章程（2025 年 08 月）》 | | 议案三附件：《奇精机械股份有限公司股东会议事规则（2 ...