广合科技(001389) - 半年报董事会决议公告

广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议于 2025 年 8 月 20 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式举行，会议通知 于 2025 年 8 月 17 日以通讯方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-045 广州广合科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案经董事会表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。 会议由董事长肖红星先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司编制的《2025 年半年度报告及其摘要》真实反映 了公司的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定， 报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误 ...