广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司董事会审议 通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归 还至募集资金专户，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2026-026 广州广合科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州广合科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2182 号）同意注册，并经深圳证券交 易所《关于广州广合科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上 〔2024〕239 号）同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,230.00 万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，发行价 格为 17.43 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 737,289,000.00 元， ...

广州广合科技股份有限公司 二、公司对会计师事务所履职情况的评估 容诚会计师事务所根据《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准 关于对会计师事务所履职情况的评估报告暨 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和广州广合科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司 2025年度对会计师事务所履职情况的评估报告、审计委员会对会计师事务所履行 监督职责情况汇报如下： 一、2025年会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013 年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计 师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京 ...

注：以上数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 广州广合科技股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广州广合科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2025年初占用资金 余额 | 2025年度占用累计 发生金额(不含利 | 2025年度占用资 金的利息(如有) | 2025年度偿还累 计发生金额 | 2025年末占用资 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 息) | | | | | | | 现控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | - | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — ...

2025 年度董事会工作报告 广州广合科技股份有限公司 广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《广州广合科 技股份有限公司公司章程》（以下称"《公司章程》"）有关规定，勤勉尽责、认真 贯彻落实股东会各项决议，规范治理企业、推动业务健康发展，现就公司董事会 2025 年度工作汇报如下： 一、2025 年度公司总体经营情况 2025 年，是我们拥抱数字化与智能化变革时代浪潮、实现历史性跨越的一 年。公司把握算力硬件需求激增带来的市场机遇，紧扣"算力"主线，坚定聚焦 通用服务器、AI 服务器、交换产品，以及加速卡等算力 PCB 市场，以技术创新 驱动产品结构优化，通过数字化推动提产增效，经营业绩稳步提升，2025 年实 现年营收 54.85 亿元，同比增长 46.89%，实现净利润 10.16 亿元，同比增长 50.24%。 （1）坚持聚焦算力应用，围绕战略目标，我们成功推动算力核心客户的认 证流程，为后续深度合作奠定坚实基础。各部门紧密协同，全力配 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评 价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。经理层负责组织领导公司内部控制 的日常运行。公司董事会、董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 2025 年度内部控制自我评价报告 广州广合科技股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在固 有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2026-024 广州广合科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对广州广合 科技股份有限公司（以下简称"公司"）造成不利影响，增强公司财务稳健性， 公司拟开展与日常经营需求相关的外汇套期保值业务，从而达到风险对冲并实现 套期保值的目的，减少汇率波动对公司业绩的影响。 2、交易品种：包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、 外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。 3、交易场所：经有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的 银行等金融机构。 4、交易金额：公司拟进行的外汇套期保值业务规模不超过 50,000 万美元的 外汇套期保值业务，额度可循环滚动使用。 5、已履行的审议程序：本事项已经公司第二届董事会第二十三次会议审议 通过，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，尚需提交 ...

目录 CONTENTS CONTENTS | 关于本报告 | | --- | | 董事长致辞 | | 关于广合科技 | | 聚焦 2025 | | ESG 战略与管理 | | | --- | --- | | ESG 治理 | 09 | | 双重重要性分析 | 12 | | 相关方沟通与参与 | 14 | | 低碳发展 拥抱未来 | | | --- | --- | | 环境合规与污染防治 | 16 | | 应对气候变化 | 19 | | 优化能源管理 | 24 | | 发展循环经济 | 25 | | 提升水资源管理 | 26 | | 保护生态与生物多样性 | 28 | | 创新驱动 品质先行 | | --- | | 治理固本 合规行稳 | | --- | | 责任采购 共建生态 | | --- | | 保障供应链安全 | 62 | | --- | --- | | 推动可持续采购 | 64 | | 冲突矿产管理 | 65 | 03 04 05 | 推动研发创新 | 30 | | --- | --- | | 严控产品质量 | 34 | | 提升服务品质 | 38 | 附录 | ESG 数据表 | | --- | | ...

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2026-027 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开 第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议 案》，公司结合目前募集资金投资项目的实施进度情况，在项目实施主体、募集 资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，同意将公司 "黄石广合精密电 路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期第二阶段工程"项目达到预定可 使用状态的日期延后至 2027 年 4 月 1 日。现对有关事项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州广合科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2182 号）同意注册，并经深圳证券交 易所《关于广州广合科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上 〔2024〕239 号）同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,230.00 万股，本次公开发行人民币普通 ...

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2026-025 广州广合科技股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公 告格式》的规定，将广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度 募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州广合科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2182 号）同意注册，并经深圳证券交 易所《关于广州广合科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上 〔2024〕239 号）同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,230.00 万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，发行价 格为 17.43 元/股，本次发行募集资金总额为人民 ...

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2026-023 广州广合科技股份有限公司 关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.被担保人：黄石广合精密电路有限公司（以下简称"黄石广合"）、广合 科技（国际）有限公司（以下简称"广合国际"）、东莞广合数控科技有限公司（以 下简称"东莞广合"）、广合科技（泰国）有限公司（英文名称：Delton Technology （Thailand）Co.,Ltd.）（以下简称"泰国广合"）。 2.广州广合科技股份有限公司（以下简称"广合科技"或"公司"）预计 2026 年度为全资子公司黄石广合、广合国际、东莞广合及全资孙公司泰国广合提供合 计不超过 14.20 亿元的连带责任保证担保。 3.已实际为黄石广合、广合国际、东莞广合和泰国广合提供的担保余额： 53,890.57 万元。 4.公司无逾期对外担保情形。 5.特别风险提示：本次被担保人东莞广合、广合国际、泰国广合的资产负债 率超过 70%，敬请广大投资者注意相关风险。 一、担保情况 ...