万凯新材(301216) - 第二届董事会第二十三次会议决议公告

| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 万凯新材料股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次会 议通知于2025年8月18日以电子邮件、专人送达的方式发出，会议于2025年8月21 日以现场表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席了 本次会议，本次会议由公司董事长沈志刚先生主持。会议的召开、表决程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《万凯新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规规定，决议合法有 效。 二、会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议： （一）审议通过《关于不提前赎回"万凯转债"的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 经审议，董事会认为： ...