国电南自(600268) - 国电南自第九届监事会第三次会议决议公告

证券代码：600268 证券简称：国电南自 编号：临 2025-039 国电南京自动化股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度 报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的 一般规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号—业务办理》等有关规定的要求，我们作为国电南京自动化股份有限公司 的监事，在全面了解和审核公司 2025 年半年度报告及其摘要后，认为： （一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三次 会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法 有效。 （二）本次会议通知于 2025 年 8 月 6 日以电子邮件方式发出。 （三）本次会议于 2025 年 8 月 20 日上午 11:00 以 ...