证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：2026-016 国电南京自动化股份有限公司 关于召开 2025 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2026 年 4 月 8 日（星期三）至 4 月 14 日（星期二） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 s-dept@sac-china.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 3 月 27 日发布公司 2025 年年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2025 年年度经营成果、财务状况，公司计划于 2026 年 4 月 15 日（星期三）09:30-11:00 举行 2025 年年度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者 ...

国电南京自动化股份有限公司 内部控制审计报告 天 职 业 字 [2026]8281 号 目 录 内部控制审计报告 - -1 您可使用手机"拉一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行省规 内部控制审计报告 天职业字[2026]8281 号 国电南京自动化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了国 电南京自动化股份有限公司(以下简称"贵公司")2025年12月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,贵公司于 2025年12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 (以下无正文) （本页无正文，为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于贵公司《内部控制审计 报告》之签章页) 我们的责任是在实施审计工作的基础上, ...

审计报告 江 苏 国 电 南 自 电 力 自 动 化 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2026]13160 号 目 审计报告 --- -- -- 2025 年度财务报表 2025 年度财务报表附注 ---- -- 18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 据出4 治理层负责监督贵公司的财务报告过程。 天职业字[2026]13160 号 江苏国电南自电力自动化有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏国电南自电力自动化有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2025 年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务 ...

国电南京自动化股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 (已经 2026 年 3 月 25 日公司第九届董事会第五次会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为规范国电南京自动化股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披 露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等 有关法律法规、规范性文件，以及《国电南京自动化股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《国电南京自动化股 份有限公司信息披露事务管理制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，负责公司内幕 信息管理工作，公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、 准确和完整，并向全部内幕信息知情人通报有关法律法规对内幕 信息知情人的相关规定。 董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内 ...

国电南京自动化股份有限公司 董事会秘书工作制度 (已经 2026 年 3 月 25 日公司第九届董事会第五次会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为完善国电南京自动化股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，提高公司治理水平，规范董事会秘书 的选任、履职、培训和考核工作，充分发挥董事会秘书的作用， 公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律法规、规范性文件以及《国电南京自动化股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事 会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 — 1 — 经董事会聘任或者解聘。 第六条 董事会秘书应具备下列条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定 联络人。 第四条 公司设立证券法务部作为董事会秘书分管的工作 部门。 第二章 选任 第五条 公司设董事会秘书一名 ...

(已经 2026 年 3 月 25 日公司第九届董事会第五次会议审议通过，尚 需提交公司 2025 年年度股东会审议) 第一章 总 则 第一条 为进一步完善国电南京自动化股份有限公司(以下 简称"公司")法人治理结构，规范公司董事的选举，切实保障 公司所有股东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国电南京自动化 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定， 制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指股东会选举董事时， 每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权 可以集中使用，也可以分散行使。 第三条 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比 例在百分之三十及以上时，或股东会选举两名以上独立董事时， 应当采用累积投票制。 第四条 本细则所称董事包括非独立董事和独立董事。职工 担任的董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形 式民主选举产生后，直接进入董事会，不适用本细则的相关规定。 — 1 — 国电南京自动化股份有限公司 累积投票制实施细则 (一)选举非独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等 于其所持有的公司股份 ...

国电南京自动化股份有限公司 外部信息使用人管理制度 (已经 2026 年 3 月 25 日公司第九届董事会第五次会议审议通过) 第一条 为加强国电南京自动化股份有限公司（以下简称 "公司"）定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部 信息使用人管理，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规， 以及《国电南京自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《国电南京自动化股份有限公司信息披露事务管理 制度》（以下简称"《公司信息披露事务管理制度》"）、《国 电南京自动化股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》（以下 简称"《公司内幕信息及知情人管理制度》"）等有关规定，制 定本制度。 第五条 公司的董事、高级管理人员应当遵守信息披露相关 法律、法规、规范性文件和公司有关制度的要求，对公司定期报 告、临时报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第六条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在 定期报告编制、临时报告编制以及公司重大事项筹划、洽谈、审 批等期间，负有保密义务。定期报告、临时报告及相关重大事项 公布前，不得以任何形式、任何途 ...

国电南京自动化股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （骆小春） 作为国电南京自动化股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人担 任董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务， 2025 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，在工作中，本着对全 体股东负责的态度，认真履行职责，努力发挥独立董事的作用，审慎认真地行使 公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，积极参加股东会、董事会及 专门委员会会议，维护公司和中小股东的合法权益，重点关注公司董事、高管任 职资格以及公司人才队伍后备建设情况等。现就本人 2025 年度履职情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人骆小春，1969年11月出生，毕业于南京大学法学院，经济法博士。曾任： 南京工业大学法律系副主任、主任，校学科建设办公室副主任，海外教育学院副 院长，国电南京自动化股份有限公司第八届董事会独立董事。现任：南京工业大 学学术期刊编辑部主任，法学教授。兼任南京仲裁委员会仲裁员，江苏省法学会 经 ...

国电南京自动化股份有限公司 募集资金管理制度 (已经 2026 年 3 月 25 日公司第九届董事会第五次会议审议通过，尚 需提交公司 2025 年年度股东会审议) 第一章 总 则 第一条 为规范国电南京自动化股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的存放、使用和管理，提高资金使用效率和 效益，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《监管规则适用指引——发行类 第 7 号》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件，以及《国电南 京自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者 其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、 改变用途、监督和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用 — 1 — 的分级审批权限、 ...

国电南京自动化股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 (已经 2026 年 3 月 25 日公司第九届董事会第五次会议审议通过) 第一条 为规范国电南京自动化股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）的信息披露暂缓与豁免行为，保证本公 司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法 合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —信息披露事务管理》等法律法规和《国电南京自动化股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《国电南京自动化 股份有限公司信息披露事务管理制度》等规定，特制定本制度。 第二条 公司及信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告， 在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）和上海证券交易所规定或者要求披露的 内容，适用本制度。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当审慎确定信息披 露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施，并接受上海证券 交易所对有 ...