国电南京自动化股份有限公司 证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：2025-034 关于限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期 解锁暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 4,669,750股。 国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 22 日召开 2025 年第一次临时董事会会议和 2025 年第一次临时监事会会议审议通过了《关于 限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解锁条件成就的议案》。根据《上 市公司股权激励管理办法》、公司限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 的相关规定，本次激励计划首次授予第二个解除限售期解锁条件已经成就，现将 本次解锁暨上市有关事项说明如下： 一、本次激励计划批准及实施情况 （一）本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 12 月 28 日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关 于公司限制性股票激励计 ...

国电南自在今年4月份召开董事会审议通过上述议案，董事会审计委员会的意见为：双方拟签署的《金 融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和 中小股东利益的情形。 实际上，许多大型集团公司都会组建独立的财务公司，这类财务公司可理解为公司内部的银行，通过财 务公司，对内可统筹使用旗下分子公司的资金，对外也可统一对接外部银行。 对于国电南自而言，本次未能通过的议案其实是一项常规议案。记者查询到，过去多年，国电南自均与 华电财务公司签订了相关的金融服务协议，且在股东大会上顺利通过。 截至2024年底，国电南自在华电财务公司的存款余额为24.03亿元（含存放华电财务公司保函保证金 1469.27万元），贷款余额0元，综合授信使用5.66亿元,其他金融服务保函支付手续费192.25万元。对于 本次股东大会审议未能通过，国电南自后续如何调整、应对，本报记者将继续保持关注。 封面图片来源：每日经济新闻 刘国梅 摄 每经记者｜吴泽鹏 每经编辑｜马子卿 5月22日，国电南自（SH600268，股价8.14元，市值82.71亿元）召开2024年度股东大会，《每日经济新 闻》记者注意到，在 ...

? 实际回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票数量以中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司审核确认的为准。 国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 22 日召 开 2025 年第一次临时董事会会议和 2025 年第一次临时监事会会议审议通过了 《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议 案》，鉴于公司限制性股票激励计划激励对象中的，6 名首次授予激励对象第二 个解除限售期个人层面绩效考核等级为 C，1 名预留激励对象因上级主管单位工 作安排调离至其他企业工作，公司拟将其已获授但尚未解除限售的限制性股票进 证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：临2025-031 国电南京自动化股份有限公司 关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性 股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 222,784 股，涉及人数 7 人。 ? 132,864 股首次授 ...

证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：临2025-032 国电南京自动化股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人理由 国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 22 日召 开 2025 年第一次临时董事会会议和 2025 年第一次临时监事会会议审议通过了 《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议 案》，根据公司 2022 年 5 月 12 日召开的 2021 年年度股东大会的授权，本次回 购注销部分限制性股票属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需 提交股东大会审议，详见公司于 2022 年 5 月 13 日和 2021 年 12 月 29 日披露在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国电南自 2021 年年度股东大会决 议公告》（公告编号：2022-027）和《国电南自第八届董事会第一次会议决议公 告》（公告编号：临 2021－066）。具体回 ...

定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定 的解除限售条件后，方可解除限售流通。 担保、偿还债务的期间。 限制性股票可以解除限售并上市流通的期间。 必需满足的条件。 证券代码：600268 证券简称：国电南自 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 国电南京自动化股份有限公司 限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售 期解锁条件成就及回购注销相关事项 之 独立财务顾问报告 目 录 （二）首次授予限制性股票第二个解除限售期解锁条件成就的情况说明 ......10 一、释义 二、声明 本独立财务顾问对本独立财务顾问报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由国电南自提供，本激励 计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告 所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、 虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。 本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本次限制性股票激励计划相关事项对国电南自 股东是否公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见， ...

证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：临2025-030 国电南京自动化股份有限公司 关于限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售 期解锁条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次符合解锁条件的激励对象合计 113 人，解锁限制性股票数量合计为 ? 本次解锁限制性股票在办理完成解锁手续、上市流通前，公司将发布相 关提示性公告，敬请投资者注意。 国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 22 日召 开 2025 年第一次临时董事会会议和 2025 年第一次临时监事会会议审议通过了 《关于限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解锁条件成就的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）的相关规定，本次激励计划首次授予第二个解除限售期解锁条件 已经成就，将对符合解锁条件的 113 名激励对象共计 4,669,750 股限制性股票办 理解除限售事宜，具体情况如下： 一、本次激励计划批准及实施 ...

国电南京自动化股份有限公司 募集资金管理制度 (已经 2025 年 5 月 22 日公司 2024 年年度股东大会审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，切实保护投 资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》 "）、 《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《上市公司监管指引第 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律法规、规范性文件，以及《国电南京自动化股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍 生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责， 督促公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得 参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用 或者挪用公司募集资金，不得利 ...

证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2025-028 国电南京自动化股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次 临时董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的 要求，会议合法有效。 （二）本次会议通知于 2025 年 4 月 30 日以电子邮件方式发出。 （三）本次会议于 2025 年 5 月 22 日下午 16:30 以现场结合视频方式召开， 现场会议在国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅召开。 （四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 8 名，委托出席的 董事 1 名——公司董事长经海林先生因公务原因未能出席本次董事会，在审阅了 公司提交的全部议案后，书面委托公司董事、总经理刘颖先生主持会议并代表其 本人对本次会议全部议案投赞成票。本次参加现场会议的董事 7 名，职工代表董 事王茹女士以视频接入方式出席会议。 （五）本次会议由公司董事、总经理刘颖先生主 ...

国电南京自动化股份有限公司 关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性 股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 222,784 股，涉及人数 7 人。 证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：临2025-031 132,864 股首次授予限制性股票的回购价格为 3.22 元/股，89,920 股预 留授予限制性股票的回购价格为 2.56 元/股加上银行同期存款利息之和，回购资 金为公司自有资金。 实际回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票数量以中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司审核确认的为准。 国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 22 日召 开 2025 年第一次临时董事会会议和 2025 年第一次临时监事会会议审议通过了 《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议 案》，鉴于公司限制性股票激励计划激励对象中的，6 名首次授予激励对象第 ...

证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：临2025-032 国电南京自动化股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人理由 国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 22 日召 开 2025 年第一次临时董事会会议和 2025 年第一次临时监事会会议审议通过了 《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议 案》，根据公司 2022 年 5 月 12 日召开的 2021 年年度股东大会的授权，本次回 购注销部分限制性股票属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需 提交股东大会审议，详见公司于 2022 年 5 月 13 日和 2021 年 12 月 29 日披露在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国电南自 2021 年年度股东大会决 议公告》（公告编号：2022-027）和《国电南自第八届董事会第一次会议决议公 告》（公告编号：临 2021－066）。具体回 ...