（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月11日，国电南自在互动平台回答投资者提问时表示，公司主要为商业航天领域的变 电所、变电站提供数字式线路保护测控装置、变压器保护测控装置、继电保护及变电站自动化系统产品 等电气二次设备，主要用于保障航天技术研究院用电，为航天基地及航天发射场等提供电力保障。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：2025-061 国电南京自动化股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年12月8日 (二)股东大会召开的地点：江苏省南京市鼓楼区新模范马路38号，国电南京自动化股份有限公司电力数 智产业园1号楼1101会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长经海林先生主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人，候任独立董事1人；其中董事陈忠勇先生,独立董事李同春先生、骆小 春先生、谢磊先生，候任独立董事仲林林先生以视频接入方式出席会议； 2、公司在任监 ...

证券日报网讯 12月8日，国电南自（600268）在互动平台回答投资者提问时表示，公司有光伏业务，涵 盖大型地面光伏电站、山地光伏电站、渔光互补光伏电站等。在新能源领域，公司可为用户提供光伏发 电、风力发电、储能、智慧和综合能源等多种清洁能源项目的EPC整体解决方案及一体化服务，公司的 智能变电站监控系统、新能源集控系统、电能质量控制与治理等相关技术，均广泛应用于新能源建设， 公司完成多个新能源场站的并网发电，并中标及实施西藏、新疆、江苏、海南等地多个项目。 ...

第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍 生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律法规关于内幕交 易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规 的交易。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出 承诺的，应当严格遵守。 — 1 — 国电南京自动化股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理制度 (已经 2025 年 12 月 8 日公司 2025 年第五次临时董事会审议通过) 第一章 总 则 第一条 为加强对国电南京自动化股份有限公司（以下简称 "公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登 记在其名下和利用他人账户 ...

国电南京自动化股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 (已经 2025 年 12 月 8 日公司 2025 年第五次临时董事会审议通过) 第一章 总 则 第一条 为明确国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会的职责，规范工作程序，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实 际情况，制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，依照法律 法规、《公司章程》和董事会授权履行职责。除另有规定外，审 计委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员 会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审 计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整 的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，公司 证券法务部为审计委员会日常办事机构，负责日常工作联络和会 议组织、材料准备和档案管理等工作；内部审计部门为审计委员 — 1 — 会所属业务部门，负责执行审计委员会具体 ...

国电南京自动化股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 (已经 2025 年 12 月 8 日公司 2025 年第五次临时董事会审议通过) 第一章 总 则 第一条 为规范国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公 司"）领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章 程》等有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准 和程序进行研究审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3-7 名董事组成，独立董事过半 数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任， 报请董事会批准产生，负责召集并主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 — 1 — 委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 ...

国电南京自动化股份有限公司 股东会议事规则 (已经 2025 年 12 月 8 日公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过) 第一章 总 则 第一条 为规范国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上 市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《国电南 京自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司 章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内 行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 — 1 — 每年召开一次，应当于上一会计年度结 ...

国电南京自动化股份有限公司 董事会议事规则 (已经 2025 年 12 月 8 日公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过) 第一章 总 则 第一条 为了更好地发挥国电南京自动化股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会的作用，建立完善的法人治理结构，以 确保董事会的工作效率和科学决策，明确相应的责任，保证董事 会议程和决议的合法化，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《上海证券交易所股票上市规则》及《国电南京自动化股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订 本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策主体，发挥定战略、作决 策、防风险的功能作用。董事会对股东会负责，行使法律法规、 公司章程和股东会赋予的职权。董事会决定公司重大问题，应事 先听取公司党委的意见。 第二章 董事会组成及职权 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中外部董事占多数，独 立董事不少于当届董事人数的三分之一，设董事长 1 人，设职工 董事 1 人。董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员 — 1 — 职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公 ...

关联交易管理制度 (已经 2025 年 12 月 8 日公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过) 第一章 总则 国电南京自动化股份有限公司 第一条 为规范国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公 司"）的关联交易，保证关联交易的公允性，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律 法规和《国电南京自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资、控股子公司（以下 合称"子公司"）。公司全资、控股子公司发生的关联交易，应 视同公司行为。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则，保证关联交易的合法性、必要 性、合理性和公允性； （二）严格实施关联董事和关联股东回避表决制度； （三）交易各方不得隐瞒关联关系，不得通过将关联交易非 关联化规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务； — 1 — （四）应当采取有效措施防止关联人以垄断采购和销售业务 渠道等方式干预公司的经营， ...

国电南京自动化股份有限公司 独立董事工作制度 (已经 2025 年 12 月 8 日公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过) 第一章 总 则 第一条 为完善国电南京自动化股份有限公司(以下简称公 司)的法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机 制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律、法规和《国电南京自动化股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制订本制 度。 第二条 公司董事会设独立董事。独立董事是指不在公司担 任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不 存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响 — 1 — 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会） ...