恒银科技(603106) - 恒银金融科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料

恒银金融科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 二〇二五年九月 恒银金融科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议参会须知 各位股东及股东代理人： 为维护股东的合法权益，确保恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司、 恒银科技"）2025 年第二次临时股东会会议的顺利召开，保障股东在会议期间依 法行使权利，依据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则（2025 年修订）》《公司章程》等有关规定， 制定会议须知如下： 一、公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则（2025 年修订）》和《公司章 程》的规定，认真做好召开股东会会议的各项工作。 二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。 三、为保证股东会会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东 代理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东，公司董事、监事、高级管理人 员，公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会 场。 四、各股东请按照本次股东会会议通知中规定的时间和登记方 ...