联德股份(605060) - 联德股份第三届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2025-032 杭州联德精密机械股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议于 2025 年 8 月 21 日（星期四）在公司二楼会议室以现场的方式召开。会 议通知已于 2025 年 8 月 16 日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人。 会议由董事长孙袁主持，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《联 德股份 2025 年半年度报告 ...