金丹科技(300829) - 董事会决议公告

证券代码：300829 证券简称：金丹科技 公告编号：2025-088 河南金丹乳酸科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十八 次会议于 2025 年 8 月 21 日上午 9:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开， 会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电话及电子邮件方式发出。 本次会议由公司董事长张鹏先生主持。本次会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名，其中余龙、张复生、赵永德以通讯表决方式出席会议。公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及 《公司章程》的规定，决议合法有效。 经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年半年度报告》全文及其摘要真 实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年度的财务状况和经营成果，不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《2025 年半 ...