三星医疗(601567) - 三星医疗2025年第二次临时股东会会议资料

宁波三星医疗电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 宁波三星医疗电气股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议资料 二〇二五年九月八日 | | | 宁波三星医疗电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 时 间：2025 年 9 月 8 日 14:00 地 点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中央大厦 25 楼会议室 主持人：沈国英董事长 议 程： 2 一、 主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东会开始； 二、 推举计票人、监票人，发放表决票； 三、 审议股东会议案： 1、 关于为全资子公司提供担保的议案 2、 关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 3、 关于修订部分内控制度的议案 4、 关于2025年半年度利润分配预案的议案 四、 参会股东及股东代表发言或提问； 五、 现场参会股东及股东代表对议案进行投票表决； 六、 收集表决票并计票； 七、 宣布现场投票及网络投票合并后的表决结果； 八、 见证律师宣读本次股东会法律意见书； 九、 宣读股东会决议，签署会议决议等相关文件； 十、 股东会闭幕。 宁波三星医疗电气股份有限公司 202 ...