上海市锦天城律师事务所 关于宁波三星医疗电气股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 为出具本法律意见书，本所及本所律师审查了公司提供的本次差异化分红的 相关文件，就有关事项向公司进行了必要的询问。本所律师依据本法律意见书出 具日以前已经发生或存在的事实并基于对现行法律、法规和规范性文件的理解发 表法律意见。 本法律意见书仅就本次差异化分红所涉及的法律问题发表法律意见，并不对 有关会计、审计、验资等专业事项和报告发表意见。本法律意见书中对有关审计 报告、验资报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据、结论的 真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。对于该等数据、报告的内容，本所 以及本所律师并不具备核查和作出评价的适当资格。 基于上述，本所根据有关法律、法规和中国证监会有关规定的要求，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次差异化分红的原因 上 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2025-046 宁波三星医疗电气股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.89元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/10 | － | 2025/6/11 | 2025/6/11 | （1）本次差异化分红方案 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东（回 购专用证券账户中的股份除外）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关 规定，公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配、公积金转增股本等权利。 基于此，公司存放于回购专用证券账户中的股份将不参与本次利润分配。 3. 差 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-043 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 变更回购股份用途及数量：公司拟将回购专用证券账户中 5,755,371 股回 购股份的用途由"用于实施员工持股计划或股权激励计划"变更为"用于注销并 减少公司注册资本"。 ? 本次拟变更用途并注销的股份共计 5,755,371 股，占公司当前总股本的比 例约为 0.41%。前述股份注销完成后，公司总股本预计将由 1,411,006,571 股变更 为 1,405,251,200 股，注册资本预计将由 1,411,006,571 元变更为 1,405,251,200 元。 ? 本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东会审议通过后实施。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途 为注销并减少公司注册资本的议案》。公司拟 ...

2025-045 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于经营合同预中标的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）及下属全资子公司宁波三星 智能电气有限公司（以下简称"三星智能"）于近日在国家电网有限公司 2025 年第三 十一批采购（营销项目第一次计量设备招标采购）和 2025 年第三十二批采购（营销 项目第一次充换电设备招标采购）项目中被推荐为中标候选人，预计合计中标总金额 约为 21,267.85 万元，现将预中标情况公告如下： 一、国家电网项目预中标的主要内容 证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 国家电网有限公司于近日在其电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）公告"国家 电网有限公司2025年第三十一批采购（营销项目第一次计量设备招标采购）推荐的中 标候选人公示"（招标编号：0711-25OTL04222007），公司为中标候选人。 根据公示内容，公司为此项目A级单相智能电能表、B级三相智能电能表、C级三 相智能电能表、 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-042 议案 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于 变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：临 2025-043）。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过了关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于 召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临 2025-044）。 宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日 召开第六届董事会第二十三次会议，会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长沈国英女士主持，公司监事和 其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2025-044 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中央大厦 25 楼会 议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 13 日 至2025 年 6 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪 ...

关于变更回购股份用途并注销的公告 证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-043 宁波三星医疗电气股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 变更回购股份用途及数量：公司拟将回购专用证券账户中 5,755,371 股回 购股份的用途由"用于实施员工持股计划或股权激励计划"变更为"用于注销并 减少公司注册资本"。 本次拟变更用途并注销的股份共计 5,755,371 股，占公司当前总股本的比 例约为 0.41%。前述股份注销完成后，公司总股本预计将由 1,411,006,571 股变更 为 1,405,251,200 股，注册资本预计将由 1,411,006,571 元变更为 1,405,251,200 元。 本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东会审议通过后实施。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途 为注销并减少公司注册资本的议案》。公司拟将存放于股份 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-045 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于经营合同预中标的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）及下属全资子公司宁波三星 智能电气有限公司（以下简称"三星智能"）于近日在国家电网有限公司 2025 年第三 十一批采购（营销项目第一次计量设备招标采购）和 2025 年第三十二批采购（营销 项目第一次充换电设备招标采购）项目中被推荐为中标候选人，预计合计中标总金额 约为 21,267.85 万元，现将预中标情况公告如下： 一、国家电网项目预中标的主要内容 1、2025年第三十一批采购（营销项目第一次计量设备招标采购） 国家电网有限公司于近日在其电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）公告"国家 电网有限公司2025年第三十一批采购（营销项目第一次计量设备招标采购）推荐的中 标候选人公示"（招标编号：0711-25OTL04222007），公司为中标候选人。 2、2025年第三十二批 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议资料 二〇二五年六月十三日 宁波三星医疗电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程 宁波三星医疗电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 宁波三星医疗电气股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议资料目录 | 2025 | 年第一次临时股东会会议议程 2 | | --- | --- | | | 议案一： 3 | | | 关于变更部分回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案 3 | 1 宁波三星医疗电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 时 间：2024 年 6 月 13 日 14:00 地 点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中央大厦 25 楼会议室 主持人：沈国英董事长 议 程： 2 一、 主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东会开始； 二、 推举计票人、监票人，发放表决票； 三、 审议股东会议案： 1、 关于变更部分回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案 四、 参会股东及股东代表发言或提问； 五、 现场参会股东及股东代表对议案进行投票表决； 六、 收集表决票并计票； 七、 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2025-044 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中央大厦 25 楼会 议室 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 13 日 至2025 年 6 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 ...