三星医疗(601567) - 三星医疗关于公司取消监事会、修订《公司章程》及相关内控制度并办理工商变更登记的公告

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-066 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于公司取消监事会、修订《公司章程》及相关内控制度并 办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司取消监事会、修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于制定及修订部分内控制度的 议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会、修订《公司章程》及相关内控制度的情况 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》，根据《上市公司章程指引》、《上市 公司股东会规则》等最新规定，结合公司实际情况，为进一步精简管理流程，提 升公司治理效能，公司拟取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会职权。公司《监事会议事规则》等相关内控制度相应废止，公司各 项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 同时，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事 ...