三星医疗(601567) - 宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事年报工作制度（2025年8月修订）

独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥独立董事在年报编 制和披露方面的监督作用，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的 有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 宁波三星医疗电气股份有限公司 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、法 规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 每个会计年度结束后60日内，公司管理层应当向全部独立董事汇 报公司本年度的生产经营情况和投融资活动等重大事项的进展情况以及公司本 年度财务状况和经营成果的情况。 第四条 独立董事应当对公司拟聘任的会计师事务所是否符合证券法相关 资格规定，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计 师"）的从业资格进行检查。 第五条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面 提交本年度审计工作安排及其他相关资料。 第六条 在年审注册会计师进场前，独立董事应和年审注册会计师对审计 计划、审计小组的人员构成以及本年度的 ...