三星医疗(601567) - 宁波三星医疗电气股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年8月修订）

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则"》）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"规范运作"） 及《宁波三星医疗电气股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"），并 结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 公司设立董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司与证券监管机构、上 海证券交易所（以下简称"上交所"）之间的指定联络人。董事会秘书是公司的 高级管理人员，在董事长领导下开展工作，对公司及董事会负责。法律、法规及 公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、税收、法律、金融、 企业管理、计算机应用等方面知识，具有良好的个人品德和职业道德，并取得证 券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有以下情形之 ...