三星医疗(601567) - 宁波三星医疗电气股份有限公司子公司管理制度（2025年8月修订）

宁波三星医疗电气股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对控股子公司的管理，维护宁波三星医疗电气股份有限公司 （以下简称"公司"和）全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等法律、法规和规章，特制定本制度。 第二条 控股子公司是指公司持有其 50%以上股份，或者能够决定其董事会 半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 本制度旨在加强对控股子公司的管理，建立有效的控制机制，对公 司的组织、资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作 效率和抗风险能力。 第四条 控股子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据 自身经营特点和环境条件，保证本制度的贯彻和执行。控股子公司同时控股其他 公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其控股子公司的管理制度，并接受公司 的监督。 第五条 公司委派至控股子公司的董事、监事、高级管理人员对本制度的有 效执行负责。公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对控 股子公司做好管理、指导、监督等工作。 第二章 规范 ...