三星医疗(601567) - 宁波三星医疗电气股份有限公司对外担保决策制度（2025年8月修订）

宁波三星医疗电气股份有限公司 对外担保决策制度 第一条 为了保护投资者的合法权益，加强公司银行信用和担保管理，规 避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》 及《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等有关规定，并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 公司对外提供担保，应当提交董事会或者股东会进行审议。 第三条 公司对外提供担保，应当提交董事会进行审议。 应由股东会审批的对外担保,必须经董事会审议通过后,方可提交股东会审 批。须经股东会审批的对外担保,包括下列情形： （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一 期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分 之三十以后提供的任何担保； （三）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的 担保； （四）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保； （五）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产百分之十 ...