三星医疗(601567) - 宁波三星医疗电气股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订）

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； 1 第一条 为了保护宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）和股东的权益，规范董事的行为，建立规范化的董事会组织架构及运作 程序，保障公司经营决策高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规以及《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起， ...