弘信电子(300657) - 董事会决议公告

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-72 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、备查文件 1、公司第四届董事会第四十五次会议决议。 特此公告。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 一、董事会会议审议情况 经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过 如下决议： 1、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2025 年 半年度报告全文及其摘要的议案》。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 上述事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的有关公告。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 十五次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2025 年 8 月 10 日发出。会 议于 2025 年 8 月 20 日上午 10：00 以现场+通讯表决方式召开。本次会议应到董 事 9 人，出席本次会议董事 9 人，公司高级管理人员、监事列席了本次 ...