确成股份(605183) - 第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-038 确成硅化学股份有限公司 (一)审议通过《2025 年半年度报告正文及摘要》 董事会认为：公司 《2025 年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合 相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 《2025 年半年度 报告及其摘要》的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和 经营成果等事项；公司 2025 年半年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参 与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过并同意提交 董事会审议。 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 会议召开和出席情况 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。会议通知 于 2025 ...