深南电A(000037) - 半年报董事会决议公告

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2025-030 深圳南山热电股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四 次会议于 2025 年 8 月 20 上午 9:30 时，在深圳市南山区华侨城汉唐大厦 17 楼会议室召开，会议通知及文件已于 2025 年 8 月 8 日以书面和邮件方 式送达全体董事、监事。会议由孔国梁董事长召集并主持，会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。出席 会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深 圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025 年半年度报告》全文及摘要 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过了《关于修订公司〈股东大 ...