证券代码：000037、200037 证券简称：深南电 A、深南电 B 公告编号：2025-016 深圳南山热电股份有限公司 2025 年第一季度报告 深圳南山热电股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人、财务总监及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 深圳南山热电股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ ...

根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，深圳南山热电股份有限公司（以下简称" 公司"）对聘请的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信中联"）2024年度审计工作履职情况进行了评估。具体情况如 下： 一、年审会计师事务所基本情况 （一）基本情况 名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年10月31日（由立信中联闽都会计师事务所有 限公司转制设立） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融 贸易中心北区1-1-2205-1 首席合伙人：邓超先生 深圳南山热电股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 （二）聘任程序 公司第十届董事会审计委员会第四次会议、第十届董事会第四次 临时会议及2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于聘请2024年 度审计机构及确定其报酬的议案》，同意聘任立信中联为公司2024年 度财务审计机构及内部控制审计机构。 二、2024年度年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》《企 业内部控制审计指引》和其他职业规范， ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2025-013 深圳南山热电股份有限公司 关于 2025 年度公司为控股子公司提供担保的公告 一、担保情况概述 为满足控股子公司业务发展需求，2025 年 4 月 21 日，深圳南山热 电股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十届董事会第三次会议，以 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2025 年度公司及 控股子公司申请融资综合授信并提供担保的议案》，同意 2025 年度（自 本项议案获得 2024 年度董事会审议通过日至 2025 年度董事会召开日 止）公司为控股子公司深圳新电力实业有限公司(以下简称"新电力公 司")、深圳深南电环保有限公司(以下简称"深南电环保公司")及深南 电工程公司提供合计不超过 2.4 亿元（人民币，下同）的最高担保额度。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳南山热电股份有限 公司章程》的相关规定，为控股子公司提供担保事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、2025 年度对控股子公司担保预计情况 2025 年度，公司为控股子公司的担保额度预计如下： 1 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求以及 中国证监会、财政部发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》（以下简称：企业 内部控制规范体系），结合深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制管理标准，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 公司对 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 深圳南山热电股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能 ...

深圳南山热电股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会始终 坚守依法合规、客观公正、科学有效的原则，紧密围绕公司发展战略部署， 忠实、勤勉地履行监督职责，在维护公司及全体股东的合法权益等方面发挥 了重要作用，为公司高质量发展提供了有力的监督保障。现将 2024 年度监 事会工作情况报告如下： 一、监事会换届选举情况 鉴于第九届监事会监事任期届满，公司于 2024 年 6 月 20 日召开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生第十届监事会 3 名非职工代表监事，与公 司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第十届监事会。 二、会议召开情况 2024 年，公司监事会根据《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简 称"公司《章程》"）和股东大会赋予的职权，认真履行职责，报告期内共 召开 10 次会议，审议议案 24 项。监事会会议召开情况如下表所示。 1 | | | | | | | | | | | 的议案》； | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度计提资产减值准备及核销坏账的情况概述 为真实、准确反映深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"） 截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及资产价值，根据《企业会计准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规规则及公司相关会 计政策的规定，基于谨慎性原则，公司对合并范围内的各项资产进行 了资产减值测试与评估，2024 年度公司计提各项资产减值准备 7,777.10 万元（人民币，下同），核销应收账款坏账准备 193.71 万 元。具体情况如下： | 类别 | 报表项目 | 金额 | 影响归属于母 公司股东净利 | 影响归属于母 公司股东的所 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | 润（万元） | 有者权益（万 | | | 固定资产减值准备 | 6,398.29 | -5,118.63 | 元） -5,118.63 | | 计提减值 准备 | | | | | | | 存货等减值准备 | 240.66 | -195.39 | -19 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2025-015 深圳南山热电股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《深圳南山热电股份有限公司章程》 的相关规定。 （四）会议的召开时间 现场会议时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:30 时 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2025 年 5 月 22 日上午 9:15－9:25 时、9:30－11:30 时、 下午 13:00－15:00 时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2025 年 5 月 22 日上午 9:15 时至下午 15:00 时期间的 任意时间。 （五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2025-006 深圳南山热电股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三 次会议于 2025 年 4 月 21 日上午 11:30 时在中山市翠亨新区规划馆会议 室召开，会议通知及文件已于 2025 年 4 月 8 日以书面和邮件方式送达全 体监事。会议由翟保军监事会主席召集并主持，会议应出席监事 5 人，实 际出席监事 5 人。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳南山热电股份有 限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年度监事会工作报 告》。 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 该议案获同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...