翰博高新(301321) - 控股子公司管理制度（2025年8月）

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"） 对控股子公司的管理，确保控股子公司规范、高效、有序的运作，切实保护投资 者利益，根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》和《翰博高新材料（合肥）股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等法律、法规和规章，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司系指公司直接或间接持有其50%以上的股权 比例，或持股比例虽未超过50%，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或 者通过协议或其他安排能够对其实际控制（即纳入公司合并会计报表的子公司）， 以下简称"子公司"。 第三条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有 效地运作企业法人财产。公司按照有关法律法规和上市公司规范运作要求，行使 对子公司的重大事项管理，子公司同时应当依法、合规地执行母公司对子公司的 各项制度规定。 第四条 子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据自身 经营特点 ...