翰博高新(301321) - 独立董事工作制度（2025年8月）

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，强化对董事会和经理层的约束和监督，提高公司决策的科学性 和民主性，维护公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《翰博高新材料 （合肥）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际 情况，制订本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 ...