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扬子新材(002652) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
YZNMYZNM(SZ:002652)2025-08-21 09:15

苏州扬子江新型材料股份有限公司 证券代码:002652 证券简称:扬子新材 公告编号:2025-031 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州扬子江新型材料股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第八次会 议决定于2025年9月11日下午14:30在公司会议室召开2025年第一次临时股东大 会(以下简称本次股东大会),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下: 一、召开会议基本情况 (一)股东大会届次:2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会的召集人:公司董事会 (三)会议召开的合法、合规性:召开本次股东大会的议案已经公司2025年 8月21日召开的第六届董事会第八次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 (四)会议召开的日期、时间: 1、现场会议召开时间:2025年9月11日(星期四)下午14:30 2、网络投票的具体时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为:2025年9月11日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—1 ...