浙版传媒(601921) - 浙江出版传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-034 浙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 11 日 通过邮件、电话、即时通讯工具等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，会议由董事长程为民先生主持。公司监事和高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出 版传媒股份有限公司 2025 年半年度报告》《浙江出版传媒股份有限公司 2025 年 半年度报告摘要》。 公司董事会风险控制与审计委员会事前已审议通过本 ...