特一药业(002728) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002728 证券简称：特一药业 公告编号：2025-056 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）第六届董事会第 三次会议于 2025 年 8 月 21 日 10:00 在公司子公司海南海力制药有限公司会议室采用现 场及电子通信方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出，会议应出 席董事 6 名，实际出席 6 名。公司非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长许荣煌主持，全体董事经过审议，以现场和电子通信方式进行表决， 通过了如下决议： 1、审议通过《关于审议公司 2025 年半年度报告的议案》 公司 2025 年 1-6 月的经营情况及财务状况已经公司相关部门编制完成，具体内容 详见《2025 年半年度报告》，该报告拟于 2025 年 8 月 22 日对外报出。 公司 2025 年半年度财务信息已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意 的意见。 特一药业集团股份有限公司 关于第六届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...