电投能源(002128) - 内蒙古电投能源股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025045 内蒙古电投能源股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案； - 1 - 根据实际情况，董事会决定补选董事李岗同志分别为公司战略委 员会委员和提名委员会委员。任期自董事会审议通过之日起至第八届 董事会任期届满时止，任职期间不再担任公司董事会成员的，自动失 去专门委员会成员资格。 一、董事会会议召开情况 （一）内蒙古电投能源股份有限公司（简称"电投能源"或"公 司"）分别于 2025 年 8 月 9 日、8 月 17 日和 8 月 19 日以电子邮件 等形式发出第八届董事会第四次会议通知及其补充通知。 （二）会议于 2025 年 8 月 20 日以现场加视频会议方式召开。现 场会议地点为通辽市。 （三）董事会会议应出席董事 11 人，实际出席会议并表决董事 11 人（其中：以视频方式出席会议董事 7 ...