品渥食品(300892) - 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2025-028 品渥食品股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 经审核，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及摘要的编制和审 核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本议案已经董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》等相关公告。《2025 年半年度报 告摘要》将同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 一、董事会会议召开情况 1、品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议通 知已于 2025 年 8 月 11 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知全体董事。 2、本次会议于 2025 年 8 月 21 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。 3、本 ...