卓创资讯(301299) - 董事会决议公告

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-035 山东卓创资讯股份有限公司 山东卓创资讯股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十七次会 议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 8 月 11 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 6 人，实际出 席董事 6 人，独立董事张宜生先生、朱清滨先生均以通讯方式出席。本次会议由 董事长姜虎林先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的 召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案： 1.审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会认为，《2025 年半年度报告》全文及其摘要所载内容符合法律法规、 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内 ...