国机通用(600444) - 国机通用第八届董事会第二十一次会决议公告

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2025-019 国机通用机械科技股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届 董事会第二十一次会议通知于 2025 年 8 月 8 日通过邮件和电话方式发出，会议 于 2025 年 8 月 20 日以通讯方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 公司 2025年半年度报告及摘要已经公司董事会审计委员会2025 年第三次会 议审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国 机通用关于对国机财务有限责任公司风险持续评估报告》。 第 1 页 共 2 页 表决时公司关联董事范志超先生、吴顺勇先生、樊 ...