新安股份(600596) - 新安股份第十一届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2025-043 号 浙江新安化工集团股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日 以通讯表决方式召开了第十一届董事会第二十次会议，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面及电子邮件形式发出，应参加表决董事 9 人,实际参加表决 9 人，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《新安股份 2025 年半年度报告及摘要》 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站 （www.sse.com.cn）发布的《新安股份关于 2025 年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》。 （三）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 董事会同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投 ...