森泰股份(301429) - 董事会决议公告

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025－063 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于第四届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 21 日在公司以现场会议和通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 11 日送达全体董事，各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会 议由公司董事长唐圣卫先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次董事 会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）等法 律法规及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）有关 规定，表决形成的决议合法、有效。 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 一、《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 三、备查文件 公司的董事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 ...