融发核电(002366) - 半年报董事会决议公告
证券代码:002366 证券简称:融发核电 公告编号:2025-047 融发核电设备股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.融发核电设备股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十七次 会议通知于 2025 年 8 月 9 日以邮件、电话、现场送达方式发出。 2.会议于 2025 年 8 月 20 日下午 14 时以现场会议结合通讯表决方式在公司 会议室召开。 3.会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。其中董事王雪桂先生,独立董 事方玉诚先生、魏利平女士、董和平先生以通讯表决方式出席会议。 4.会议由董事长陈伟先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于〈2025 年半年度报告〉及摘要的议案》 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。 公司全体董事、监事、高级管理人员保证公司 2025 年半年度报告内容真实、 准确 ...