证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2025-007 融发核电设备股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司""融发核电"）于近日收到 与招商银行股份有限公司烟台分行（以下简称"招商银行"）签署的《最高额不 可撤销担保书》。公司为一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司（以 下简称"烟台台海核电"）向招商银行申请授信业务提供担保，担保金额不超过 0.5 亿元。 上述事项已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第六次会议、 2023 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日、5 月 24 日披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》《第六届监事会第六次会议决 议公告》《关于为子公司提供担保的公告》《2023 年年度股东大会决议公告》 （公告编号：2024-004/005/011/020）。根据会议决议，公司为烟台台海核电提 供担保，预计全年金额不超过 10 亿元，此次担保金额在额度范围内，本事 ...

融发核电设备股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会秘书辞职情况 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日披 露《关于副总经理、董事会秘书辞职的公告》，马明先生因个人原因，辞去公 司副总经理、董事会秘书职务，辞去上述职务后，马明先生不再担任公司及子 公司任何其他职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在公 司聘任新的董事会秘书前，暂由公司董事、副总经理徐广华先生代为履行董事 会秘书职责，直至新任董事会秘书到任。 二、聘任董事会秘书情况 经董事会提名委员会审查通过，公司于2025年2月25日召开第六届董事会第 十四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任刘宝江先生 （简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第六 届董事会任期期满之日止。 刘宝江先生联系方式如下： 证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2025-006 刘宝江先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持 有公司 5%以 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2025-005 融发核电设备股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次 会议通知于2025年2月21日以邮件、电话、现场送达方式发出。 4.会议由董事长陈伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 2.会议于2025年2月25日下午14:00时以现场结合通讯表决方式在公司会议 室召开。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 3.会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中董事王雪桂先生，独立董事 方玉诚先生、魏利平女士、董和平先生以通讯表决方式出席会议。 1.融发核电设备股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议。 融发核电设备股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 26 日 附件：人员简历 刘宝江先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2025-002 融发核电设备股份有限公司 | 2 | 招商证券股 | 否 | 招商证券"磐石 "1173期本金保 | 本金保障 型固定收 | 1,000 | 2024-1 | 2025- | 1.93% | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 份有限公司 | | | | | 0-18 | 01-15 | | | | | | | 障型收益凭证 | 益凭证 | | | | | | | 3 | 广发证券股 份有限公司 | 否 | 广发证券收益凭 证"收益宝"1号 | 本金保障 型固定收 | 1,000 | 2024-1 0-24 | 2025- 01-22 | 1.94% | 是 | | | | | | 益凭证 | | | | | | | 4 | 中信证券股 | | 中信证券信福享 | 本金保障 | | 2024-7 | 2024- | 1.86% | 是 | | | 份有限公司 | 否 | 利系列66期收益 | 型固定收 | 1,000 | -19 | 1 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2025-003 融发核电设备股份有限公司 关于一级全资子公司收到民事裁定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）收到一级全资子公 司烟台台海玛努尔核电设备有限公司（以下简称"烟台台海核电"）转发的山东 省烟台市莱山区人民法院（以下简称"莱山法院"）《民事裁定书》[（2020） 鲁 0613破3号之五-4],现将相关情况公告如下： 一、本次裁定相关事项 申请人：烟台台海玛努尔核电设备有限公司管理人 2025年1月16日，烟台玛努尔高温合金有限公司（以下简称"高温合金"）， 管理人向莱山法院提出申请，称虽然第三次债权人会议普通债权组再次表决仍未 通过《烟台玛努尔高温合金有限公司重整计划（草案）》（以下简称"《重整计 划（草案）》"），但管理人认为《重整计划（草案）》符合《中华人民共和国 企业破产法》（以下简称《企业破产法》）规定的申请人民法院批准的条件，提 请莱山法院裁定批准《重整计划（草案）》。 莱山法院经查明认为："《企业破产法》第八十七 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2025-004 一、本期业绩预计情况 1.业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 2.预计净利润为负值且属于下列情形之一： □扭亏为盈 □同向上升 同向下降 3.业绩预告情况表 | 项目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股 | 亏损：1100 | 万元-2100 | 万元 | 盈利：20396.50 万元 | | 东的净利润 | 与上年同期相比降低：105.39%-110.30% | | | | | 扣除非经常性损益 的净利润 | 亏损：2300 | 万元-3900 | 万元 | 亏损：3795.34 万元 | | | 与上年同期相比降低：-2.76%-39.4% | | | | | 每股收益 | 亏损：0.0053 元/股 | 元/股-0.0101 | | 亏损：0.098 | 融发核电设备股份有限公司 二、与会计师事务所沟通情况 2024年年度业绩预告 本次业绩预告未经过注册会计师预审计。 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于 融发核电设备股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：融发核电设备股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）作为在中国取得律师执业 资格的律师事务所，接受融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律法规， 就公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜 出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在 的事实和中国现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《融发核电设备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-046 融发核电设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情况。 1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日下午 14:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 12 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 现场会议召开地点：山东省烟台市莱山区秀林路 2 号，公司会议室。 股权登记日：2024 年 12 月 10 日 召开方式：现场表决和网络投票相结合 召集人：公司董事会 主持人：董事长陈伟先生 本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 2.本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 二、提案审议表决情 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-045 融发核电设备股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书辞职公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 邮箱：zq@ytthm.com 通讯地址：山东省烟台市莱山区秀林路 2 号 特此公告。 融发核电设备股份有限公司 董事会 截至本公告披露日，马明先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。马明先生辞去副总经理、董事会秘书不会影响公司董事会正常运 作，不会影响公司正常生产经营。马明先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守， 公司及公司董事会对马明先生在担任副总经理、董事会秘书期间为公司所做出 的贡献表示衷心感谢! 为保证董事会工作的正常进行，公司在聘任新的董事会秘书之前，暂由公 司董事、副总经理徐广华先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定 尽快完成董事会秘书的聘任工作。 徐广华先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下： 电话：0535-3725577 传真：0535-3725577 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司副总经 理、董事会秘书马明先生的书面《 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-044 融发核电设备股份有限公司 关于补充披露拟参与烟台玛努尔高温合金有限公司破产 重整暨债转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、根据《重整投资方案》《重整计划》及《重整投资协议》的安排，烟台 台海核电拟以其对高温合金享有的 6,000 万元共益债权为对价认购高温合金 重整后 60%的股权；结合高温合金普通债权的清偿方案，烟台台海核电对高温 合金的普通债权，在以现金方式受偿 10 万元以后，剩余债权将转为高温合金 重整后 33.59%的股权；二者合计债转股比例为 93.59%，最终转股比例以山东 省烟台市莱山区人民法院（以下简称"莱山法院"）裁定批准的高温合金重整 计划为准。因其他债务人向法院债务申报，最终债务还有可能发生变化，最终 获得合计债转股比例存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。 2、重整计划执行风险 根据《企业破产法》等相关法律法规的规定，重整计划草案需要由债权人 和出资人分组进行表决。重整计划草案能否获得债权人会议表决通过或者莱山 区法院 ...