博迁新材(605376) - 江苏博迁新材料股份有限公司2025年第二次独立董事专门会议决议

江苏博迁新材料股份有限公司 2025年第二次独立董事专门会议决议 江苏博迁新材料股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议 江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")2025 年第二次独立董事 专门会议于 2025年 8 月 20 日在公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议 室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议于 2025年8月8日以邮件送达的 方式通知了全体独立董事。会议应到独立董事3人,实到3人。会议由独立董事 姜苏挺先生召集和主持,召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及公 司章程的规定。 本次会议以举手表决的方式,审议通过了下列议案: (一) 审议通过《关于公司全资子公司放弃参股公司股权转让优先购买权暨 关联交易的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 (本页以下无正文,后附签字页) 江苏博迁新材料股份有限公司 (本页无正文,为江苏博迁新材料股份有限公司 2025年第二次独立董事专门会 议决议之签字页) 出席会议的独立董事签字: 冷 军(签字): 2025年第二次独立董事专门会议决议 (本页无正文,为江苏博迁新材料股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会 议 ...