2025年4月19日，博迁新材(605376.SH)发布2024年年度报告。截至2025年4月18日，共有209个机构投资 者披露持有博迁新材A股股份，合计持股量达1.67亿股，占博迁新材总股本的63.68%。其中，前十大机 构投资者包括宁波广弘元创业投资合伙企业(有限合伙)、宁波众智聚成创业投资合伙企业(有限合伙)、 宁波申扬创业投资合伙企业(有限合伙)、新輝投資控股有限公司、招商银行股份有限公司-睿远成长价值 混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司-东方红智华三年持有期混合型证券投资基金、宁波 广聚汇金股权投资合伙企业(有限合伙)、雅戈尔投资有限公司、香港中央结算有限公司、东方红新动力 混合A，前十大机构投资者合计持股比例达51.51%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌了 1.88个百分点。 公募基金方面本期较上一季度持股减少的公募基金共计9个，主要包括华商信用增强债券A、睿远成长 价值混合A、华商利欣回报债券A、东方红新动力混合A、华商丰利增强定期开放债券A等，持股减少占 比达0.95%。本期较上一季度新披露的公募基金共计193个，主要包括兴全商业模式混合(LOF)A、东方 红创新趋势混 ...

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-025 江苏博迁新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市海曙区石碶街道万金路 588 号宁波广新纳米材料有 限公司（公司全资子公司）会议室 股东大会召开日期：2025年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-015 江苏博迁新材料股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次 会议通知于 2025 年 4 月 7 日以邮件送达的方式发出，会议于 2025 年 4 月 17 日 在公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议室以现场与通讯相结合的方 式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席蔡俊 先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票赞成 ...

江苏博迁新材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况： 江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十八次会 议于 2025 年 4 月 17 日在公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议室，以 现场与通讯相结合的方式召开。本次会议于 2025 年 4 月 7 日以邮件送达的方式 通知了全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管 理人员列席了此次会议。会议由董事长王利平先生召集，董事总经理陈钢强先生 主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况： （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-014 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 本议案已经公司第三届董事会战略委员会第三次会议审议通过， ...

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-016 江苏博迁新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 181,666,646.61 元。经公司第三届董事会第十八次会议决议，公司 2024 年度拟 江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟向全体股东派发 2024 年度现金红利每股 0.15 元（含税），本年度不送红股，不以资本 公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施报告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配的比例，并将另行公告具体调整情况。 本次年度利润分配方案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 ...

行证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 十师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一 报告编码:浙25W0340AEG 江苏博迁新材料股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn E lp | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 ...

中汇会审[2025]3899号 江苏博迁新材料股份有限公司全体股东: 江苏博迁新材料股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 "师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统 报告编码: 浙250S 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8.12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879 ...

江苏博迁新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年,本人严格按照《公司法》等法律、法规的规定和《公司章程》的规定,认真, 履行职责,充分发挥独立董事的独立作用,维护了公司整体利益。根据《公司法》、 《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的有 关规定和要求,现就 2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 冷军先生,1977年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,山东科技大 学会计学专业学士学位、中国矿业大学会计学专业硕士学位、辽宁大学会计学专 业博士学位,中国注册会计师非执业会员。历任浙江雅艺金属科技股份有限公司 (301113)独立董事,现任公司独立董事,宁波大学商学院副教授,维科技术股 份有限公司(600152)独立董事,浙江明磊锂能源科技股份有限公司独立董事, 宁波海威汽车零件股份有限公司独立董事。 (二)独立性情况说明 作为公司独立董事,本人没有在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委 员以外的任何职务,与公司、公司的控股股东不存在可能妨 ...

江苏博迁新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年,本人严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的有关规定和要求,坚持客观、公正、独立的原则,勤 勉尽职,及时了解公司生产经营和发展情况,积极发挥独立董事的独立作用,切 实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现就 2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨洪新先生,1979年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,吉林大学 物理学学士学位、硕士学位,法国格勒诺布尔大学物理学博士学位。国家海外高 层次人才计划(青年)入选者。先后在法国巴黎第十一大学、澳大利亚联邦科学 与工业研究组织、法国自旋科技、日本物质材料研究机构等做博士后研究。现任 公司独立董事,浙江大学物理学院教授。 (二)独立性情况说明 作为公司独立董事,本人没有在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委 员以外的任何职务,与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观 判断的关系,也没有从公司及控股股东或其他有利 ...

作为江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年,本人严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求,勤勉尽责, 独立履职,积极发挥独立董事作用,维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 现就 2024年度任职期间的履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 江苏博迁新材料股份有限公司 2024年度独立董事沐职报告 报告期内,公司共计召开了 8 次董事会和 4 次股东大会,本人均亲自出席, 不存在缺席和委托其他董事出席的情况,积极履行作为独立董事应有的职责,对 提交董事会的相关议案进行认真审议。公司提前发布召开董事会通知和相关会议 资料,在正式开会前,本人仔细审阅会议的相关资料,为董事会的重要决策做充 分的会前准备。董事会会议召开之时,对各项议案的表决均严格遵循独立性、专 业性原则,较好地维护了公司整体利益与中小股东的合法权益。报告期内，本人 未对董事会会议审议的议案提出异议,未涉及反对、弃权的情形。出席会议的具 体情况如下: | 直导 | 参加董事会情况 | | | ...