三未信安(688489) - 关于取消监事会、调整董事会人数及修订《公司章程》的公告

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-064 三未信安科技股份有限公司 关于取消监事会、调整董事会人数及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数 及修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、 取消监事会、调整董事会人数情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）等有关法 律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与 监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时《三未信 安科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监 事会、监事的规定不再适用。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要 求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股 ...