三未信安(688489) - 关于修订和制定公司部分治理制度的公告

| 序号 | 制度名称 | 变更情 | 是否提交股 | | --- | --- | --- | --- | | | | 况 | 东大会审议 | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | | 6 | 《对外捐赠管理制度》 | 修订 | 是 | | 7 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 | | 8 | 《重大经营与投资决策管理制度》 | 修订 | 是 | | 9 | 《累积投票制实施细则》 | 修订 | 是 | | 10 | 《董事会审计委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 11 | 《董事会提名委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 12 | 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 13 | 《董事会战略委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 14 | 《总经理工作制度》 | 修订 | 否 | | 15 | 《董事会秘书工作制度》 | ...