三未信安(688489) - 关于董事离任暨补选第二届董事会提名委员会委员的公告

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-063 三未信安科技股份有限公司 关于董事离任暨补选第二届董事会提名委员会委员的公告 根据《公司法》《公司章程》及相关规定，黄国强先生离任后不会导致公司 董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会依法规范运作，也不会影响公司 正常的经营发展，黄国强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露之日，黄国强先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。公司董事会对黄国强先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示 衷心感谢！ 二、补选第二届董事会提名委员会委员的情况 因黄国强先生申请辞去公司第二届董事会董事职务，根据《公司法》《公司 章程》及有关法律法规的规定，其辞任申请自辞任报告送达公司董事会时生效。 公司拟调整董事会提名委员会成员，公司第二届董事会提名委员会成员组成如下： | 调整前的成员 | 拟调整后的成员 | | --- | --- | | 张振峰（召集人）、罗新华、黄国强 | 张振峰（召集人）、罗新华、张岳公 | 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实 ...